Onecoin

Tälle sivulle tulee Onecoin-kirjaan liittyviä linkkejä ja lähdeviittauksia. Verkkolinkit ovat tarpeen, sillä Youtube-videoilla on taipumus poistua ja ilmestyä uudelleen toisiin osoitteisiin.

Onecoin-aiheisia Youtube-videoita (aikajärjestyksessä):

• Maajohtaja Tommi Vuorisen webinaari 12.3.2015: Onecoin - mikä se on?
• Ruja Ignatova esitys Dubai 15.5.2015
• Tommi Vuorinen Radio Rockin haastattelussa 15.6.2015
• Tommi Vuorinen Moskovassa: yhteistyö Rovion kanssa ("I have already started negotiations with Rovio in Finland", mikä ei ollut totta)
• Ruja Ignatovan puhe The Economist -lehden seminaarissa lokakuussa 2015
• Ruja Ignatova puhuu Tukholmassa, kertoo miksi skandinaviaan on erityissuhde koska 'Success story started in a country named Finland' 14.11.2015
• Kari Wahlroosin esitys Helsingissä 12.12.2015
• Turun Linnasmäki kokoushotellissa 23.2.2016 pidetty maajohtajan yleisesitys (alku tekstitetty); tarkempi analyysi tästä esityksestä aikoinaan blogissani 
• Kari Wahlroos puhuu Tampereella 13.4.2016, kieltää miettimästä liikaa ja kehuu suoraa toimintaa
• Ruja Ignatova avaa yhtiön uuden pääkonttorin Sofian keskustassa 28.4.2016
• Kari Wahlroos haastattelee Ruja Ignatovaa toukokuussa 2016
• Parhiala "kouluttaa" Malesian tiimiä 22.5.2016 (huom: hän sanoo aina "blockchange")
• Ruja Ignatova ilmoittaa uudesta lohkoketjusta (Lontoon Coin rush megaevent 11.6.2016)
• Kari Wahlroosin esitys Tampereen yliopistolla 18.6.2016
• Ruja Ignatova ilmoittaa saaneensa vauvan 5.11.2016
• Kari Wahlroosin esitys Tampereen Rosendahl-hotellissa 4.9.2016
• (edelliseen liittyen) Sukulaiset varoittavat Wahlroosia pyramidihuijauksesta, yleisö nauraa
• Ruja Ignatova käynnistää uuden lohkoketjun Bangkokissa ("rujautus") 1.10.2016
• Ruja, Sebastian ja Juha Parhiala laulavat We are the champions Bangkokissa 1.10.2016
• Kari Wahlroos Riikassa, lavalla savua ja valoefektejä 24.11.2016
• Juha Parhiala kertoo Onecoinista Bangkokissa 2017
• Ruja Ignatova esitys Macao 7.5.2017
• CCN pilkkavideo mm. Petteri Järvisestä 18.8.2019
• Tommi Vuorisen tilannekatsaus-webinaari 24.10.2019
• Tommi Vuorisen tilannekatsaus-webinaari 21.11.2019
• Tommi Vuorisen tilannekatsaus-webinaari 29.1.2020
• Tommi Vuorisen tilannekatsaus-webinaari 22.2.2020

Muita kirjassa mainittuja, aiheeseen liittyviä videoita:

• Ruja Ignatova esittelee BigCoinia 2014
• Sebastian Greenwood ja BigCoin 2014
• EOK ja Wincapitan puolustusrintaman lehdistötilaisuus 14.10.2009 (19 osaa)
• Kari Wahlroos motivointipuhe Wellstar-verkoston jäsenille Tampereella 9.8.2014

Uutisia Ruja ja Plamen Ignatovan talouspetoksesta saksalaisessa terästehtaassa

• https://www.kreisbote.de/lokales/kempten/gusswerk-will-geld-zurueck-2582232.html
• https://www.all-in.de/kempten/c-lokales/aufbruchstimmung-im-gusswerk_a771272
• https://www.all-in.de/immenstadt-i-allgaeu/c-lokales/gusswerk-waltenhofen-insolvent_a1078006
• https://www.all-in.de/kempten/c-lokales/Ueber-drei-jahre-nach-der-pleite-bewaehrung-fuer-ex-chefin-des-waltenhofener-unternehmens-gusswerk_a2250751

Voit ehdottaa uusia linkkejä listalle, mutta ei muita asioita kommentteihin.

Kirjassa olevia viittauksia:

2015

• Onko OneCoin uusi WinCapita? Tietokirjailijaa uhkaillaan oikeustoimilla (IL 16.2.2015)
• Uusi virtuaaliraha OneCoin - verkostomarkkinointia, sijoittamista vai huijausta? (Ylen uutinen Marina Congress Centerin tilaisuudesta 7.2.2015, julkaistu 17.2.2015)
• Tunnettu yrittäjä saarnaa näkymättömän rahan autuudesta (Tamperelainen 8.4.2015)
• "Olen pannut itseni likoon. Parin vuoden kuluttua minä olen joko narri tai sankari" (Tommi Vuorinen Ilta-Sanomien haastattelussa 25.5.2015)
• Paviaanit hiljaa! OneCoinin maajohtaja tuohtui Korporaation haastattelussa (Nelonen, Radio Rock 16.6.2015)
• KRP:n oma tiedote OneCoin-selvityksestä 4.11.2015
• KRP jättää OneCoinin rauhaan - toistaiseksi (Iltalehden uutinen 5.11.2015)
• Kirja Mitchell Zuckoff: Ponzi's scheme - The True Story of a Financial Legend (Random House 2005)

2016

• Tommi Vuorinen Puoli 7 -ohjelman haastattelussa 10.3.2016 (Yle Areena)
• Suomalainen laittoi likoon 30 000 euroa lainarahaa (Iltalehti uutinen 12.3.2016)
• Onecoin Open sponsoroitu Kartano Golf 6.8.2016
• Radio Rock Tommi Vuorinen vs. Petteri Järvinen 20.9.2016
• Kari Wahlroos Lontoossa, Mirror-lehden juttu "Who wants to be Onecoin millionaire" 

2017

• Aftenposten laaja juttu (Norja) 10.2.2017 (maksumuurin takana)

2018

• Poliisi iski virtuaalivaluutta Onecoinin tiloihin Bulgariassa (Yle uutinen 22.1.2018)
• Onecoin vaikeuksissa (Fuengirola.fi lehti 25.1.2018)
• Nu är Onecoin begravt (Vasabladet 5.2.2018)
• Huijatuksi tulemista on vaikea myöntää edes itselleen (Yle uutinen 6.2.2014)
• Vasabladetin uutinen epäillystä veropetoksesta 24.7.2018 (maksumuurin takana)
• Helsingin hovioikeuden Wincapita tuomio on maailmankaikkeuden toinen ihme! blogikirjoitus Imatralainen-lehdessä 2.4.2013, kirjoittajana puolustusrintaman aktiivi (toinen kirjoitus Keskisuomalainen-lehdessä 5.10.2016 Pyramidiväitteet ovat vääriä)

2019

• USA:n oikeusministeriön tiedote Konstantin Ignatovin pidätyksestä Los Angelesin lentokentällä 8.3.2019
• KRP ei tutki OneCoin-pyramidihuijausta, koska ylemmältä taholta ei ole tullut määräystä (Tivi-lehti 7.6.2019)
• Raha nimeltä "yksi" ja kolmen miljardin puhallus (Laura Halmisen juttu Helsingin Sanomissa 17.9.2019)
• Bulgarialaisen talouslehden Capital.bg juttu Ruja Ignatovan matkasta miljardööriksi (bulgariaksi, julkaistu 11.10.2019)
• Miljardihuijaus näyttää koko ajan pahemmalta, mittasuhteet voivat osoittautua käsittämättömän suuriksi (Ilta-Sanomat referoi Fortune-lehden uutista 7.11.2019)
• Ylen saamat dokumentit: suomalaiset sijoittivat vähintään 40 miljoonaa euroa huijaukseksi paljastuneeseen OneCoin-virtuaalivaluuttaan (Yle-uutinen 18.11.2019)
• OneCoin - jättihuijauksen suomalaisuhrit (Yle MOT 18.11.2019 Areenassa)

Muita linkkejä

• Dagcoin kotisivu
• Ruja Ignatova Linkedin-profiili
• Konstantin Ignatov Facebook-profiili
• Me Naiset -lehden juttu verkostomarkkinoinnista 18.5.2019: "selvitimme, voiko verkostomarkkinoinnilla rikastua", esimerkkinä Zinzino
• "Cheyenne Järvinen julkaisi lähes kaksituntisen videon, jossa kertoo selvittäneensä totuuden verkostomarkkinoinnista", HS NYT 20.12.2019
• MuroBBS OneCoin-keskustelualue
• Suomi24 sivuston verkostomarkkinointialue
• Tommi Vuorisen yrityksen kotisivut, jotka esittelevät karikatyyrituotteita
• BBC:n podcast-sarja "Missing cryptoqueen", kadonnutta Ruja Ignatovaa etsimässä

Arvosteluja ja kommentteja kirjasta

• Kirjasta kirjaan
• Talouselämä: Liian hyvää ollakseen totta – Onecoinin tarina toimii varoittavana esimerkkinä pikarikastumisesta haaveileville (€)

Päivityksiä ja korjauksia

• Petteri Jussilan GOD-1 oli BWM, ei mersu kuten kirjassa mainitaan.

• Ylen toimittaja seurasi Fitline-verkostomarkkinointia, menetelmät samoja kuin Onecoinissa

• Ylen juttu Bulgarian korruptiosta 14.7.2020, ei ihme että rikolliset saavat puuhailla aivan viranomaisten silmien alla. 

• Onecoin nimellisarvo nostettiin 1.4.2020 42,43 euroon. Käypä arvo edelleen nolla pilkku nolla euroa.

• Vanha järjestelmä suljettiin elokuun 2020 lopussa. Yksinkertainen virhe mahdollisti koko Onelife-jäsenrekisterin imuroinnin uudesta palvelusta syyskuun alussa. Tällainen moka on GDPR-rikkomus ja johtaa vähintään sakkoihin. Lisäksi jäsenten henkilötiedot voivat levitä ympäri nettiä. Vuodon ansiosta poliisilla olisi nyt mahdollisuus kerätä koko suomalainen jäsenkunta kuulusteluihin.

• Onecoinista tehdään Hollywood-elokuva ("Fake!"), kuten arvelinkin. Vankilasta, jossa Konstantinia pidätyksen jälkeen säilytettiin, on vain 10-20 km matka Hollywoodin studioille. 

• Tommi Vuorinen esiintyi 9.2.2021 Ylen alue-tv:n uutisissa jääputousten bongarina ja eräoppaana. Videojuttua ei enää ole netissä, mutta tekstiversio on. Harmi, ettei toimittaja huomannut kysyä Onecoin-kuulumisia.

• Tommi Vuorinen julkaisi 26.3.2021 pitkästä aikaa uuden videon, jolla hän todistelee ettei Onelife ole pyramidihuijaus, vaikka suosittelumarkkinointi sellaiselta näyttääkin. Kalvoilla sekä Onelife että pyramidihuijaus onkin piirretty sopivasti pyramidin muotoon. On pakko ihailla Tommin sinnikkyyttä: ainoana alkuperäisistä koijareista hän jatkaa yhä, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut ja "business as usual". 

• Tommi Vuorisen yhteenvetovideo Onelife-verkostosta 25.3.2021. Nyt jo 250 miljardia "kolikkoa".

• Juha Parhiala (1958-2021) on kuollut. Hän asui pitkään Thaimaassa ja oli mukana käynnistämässä Onecoinia (lempinimi "Papa Onecoin"), kävi myös Suomessa rekrytoimassa väkeä verkostoon sittemmin (ja jo silloin) perättömäksi osoittautuneilla lupauksilla. (12.5.2021)

• Kiinnostavia tietoja Ruja Ignatovasta ja Sharjahin arabiemiraatista. Ruja sai 230 000 bitcoinia, joita väitetään käytetyn terrorismin rahoitukseen Afganistanissa, Pakistanissa ja Jemenissä. Tämän perusteella Ruja saattaa olla emiirin suojeluksessa ja piilossa Arabiemiraateista (UAE). Selittää myös, miksei Dubain poliisi pidättänyt häntä rahanpesusta ja talousrikoksista. Terrorismin rahoituksen kytkeytyminen Onecoiniin kiinnostaa varmasti myös Yhdysvaltojen viranomaisia, ehkä Suomen Supoakin. (18.5.2021)

• Yle Tampereen toimittaja Mari Lukkari on tehnyt tänä vuonna jo toisen jutun, jossa Tommi Vuorinen esiintyy nyt "kotkaharrastajana" (tekstiversio Vuorisen poseerauskuvilla). Vinkki Marille: tee seuraavaksi juttu Vuorisesta "Onecoin-harrastajana" ja pyramidihuijauksen Suomen promoottorina. Ihmettelen miksi Yle antaa näkyvyyttä Vuoriselle, joka edelleen Youtubessa levittää Onelife-verkostoa. Vaikka Vuorista ei ole vielä tuomittu mistään, Pirkanmaan piirit ovat sen verran pienet, että toimittajan täytyy tuntea Vuorisen tausta.

• Etäisesti Ruja Ignatovalta näyttävä nainen kertoo videolla käynnistävänsä Onecoinin uudelleen ("relaunch") ja pyytää rahoitusta. Huijausta tietenkin -- maistiaisia siitä, mitä deep fake -tekniikalla voidaan jatkossa tehdä. (28.7.2021)

• Onecoin-huijaukseen osallistunut Carl Danhammer on kuollut (2.9.2021).

• Saksassa alkaa mammuttioikeudenkäynti Onecoin-huijauksesta syytettyjä vastaan. Uutisen mukaan Onecoin käynnistyi Saksasta, vaikka todellisuudessa ensimmäiset tilaisuudet pidettiin Suomessa. Yksi vastaajista on müncheniläinen asianajaja Martin Breidenbach, jonka "legal opinion" -lausuntoa Tommi Vuorinen ja muu verkosto käyttivät todisteena Onecoinin laillisuudesta. Ehkä tämä oikeudenkäynti saa vauhtia Suomenkin viranomaisiin. (27.9.2021)

• Englanninkielinen videoelämäkerta Kari Wahlroosista ja kyseenalaisista MLM-jutuista, joissa hän on ollut mukana (Wellstar, Onecoin, Dagcoin, Geton, Grossus Blockchain etc).

• Uusi video (vanha 28.7.2021 on poistettu), jolla muka Ruja Ignatova lupaa Onecoin-projektille uutta aloitusta (Relaunch). Onecoinista tulisi välittäjä muille lohkoketjuille. 

• Bulgariassa puhaltavat uudet tuulet. Vaalit voitti korruption vastainen puolue, joten ehkäpä se vihdoin selvittää maan vaikuttajien osuuden Onecoin-huijauksessa. Olen aina ihmetellyt, miten Onecoin voi edelleen toimia pääkaupungin keskeisellä liikepaikalla, aivan ministeriöiden naapurissa (ja Hesburger talon nurkalla!). Sitä näköjään ihmettelevät nyt muutkin. Asianajaja on tehnyt valituksen Bulgarian perustuslakiasiamiehelle. Se loppuu kuvaavasti: "Petitioner has no logical explanation as to why or how OneCoin and its principal parties are still headquartered, operating, and sheltered on the territory of Bulgaria despite being exposed as a violent criminal organization involved with funding of terrorism and organized crime." - Indeed! (17.11.2021)

• Tommi Vuorinen näyttää vetävän jälleen Onecoin-värväystilaisuuksia Helsingissä. Tällä lyhyellä Youtube-videolla hän mainitsee 50-60 osallistujaa. Entiseen tapaan lähinnä 60+ miehiä, mutta myös muutama nuorempi ja nainen mukana. Vaikea ymmärtää, miksi joku vieläkin uskoisi Tommin lupauksia. (17.11.2021)

• Ruja Ignatovasta kansainvälinen etsintäkuulutus Saksan viranomaisten pyynnöstä. Ilta-Sanomien uutinen ja linkki Bulgarian sisäministeriön tiedotteeseen (bulgariaksi, mutta kääntyy Google Translatella).

• Ruja Ignatova Interpolin (https://twitter.com/INTERPOL_HQ/status/1524320458765656068) ja Europolin etsintäkuulutus. Europolin Most wanted -listalla luvataan 5000 euron palkkio Ignatovan löytämiseen johtavista tiedoista. Ignatovaa epäillään petoksesta ja rahanpesusta.  Vihdoinkin. Tommin selityksiä odotellaan - luultavasti turhaan. (11.5.2022)

• Ruja Ignatova nyt myös FBI:n etsintäkuulutettujen listalle. Pidätykseen johtavista tiedoista luvataan jopa 100 000 dollarin palkkio. Ruja on vasta 11. nainen, joka on lisätty etsityimpien listalle FBI:n 72-vuotisen historian aikana. Melkoinen saavutus, eivät menneet akateemiset tutkinnot hukkaan. (30.6.2022) Myöhemmin palkkio nostettu 250 000 dollariin. 

• "Uusi alku", Sofian konttori sisustettu kokonaan uusiksi Onelife-hengessä. Tommi Vuorinen nimitetty Euroopan ja Afrikan aluejohtajaksi 4.9.2022.

• Saatuaan nimityksen yhtiön viralliseksi edustajaksi Tommi Vuorinen lupaa jatkossa vastata median kysymyksiin (webinaari 20.9.2022 Youtubessa). Vuorinen järjestää Suomessa kiertueen 24-29.10.2022 (Jyväskylä, Turku, Tampere, Seinäjoki). 

• Karl Sebastian Greenwood tunnusti syyllisyytensä New Yorkin oikeudenkäynnissä 16.12.2022: Onecoin oli huijausta. Tuomio luvattu 5.4.2023. Maksimirangaistus 60 vuotta vankeutta. Vielä on epäselvää, voidaanko hänet tuomita maailmanlaajuisesta huijauksesta vai ainoastaan USA:n huijauksesta, joka oli vain 57 000 dollaria. Jälkimmäisessä tapauksessa tuomio olisi merkittävästi lyhyempi. 

• CNN teki jutun Onecoinista: https://edition.cnn.com/2023/01/22/business/ruja-ignatova-cryptoqueen-fbi-most-wanted-cec/index.html Jutun mukaan Ruja tähtäsi jo nuoresta lähtien nopeaan rikastumiseen, miljonääriksi alle 30-vuotiaana. Ei halunnut perhettä hidastamaan tavoitettaan. On epäselvää, mitä Rujan avioliitolle tapahtui. Veli Ignatovin tuomiota odotetaan nyt helmikuussa. 

• USA:n rahanpesijä ja Rujan salainen rakastaja Gilbert Armenta tuomittiin 17.2.2023 viideksi vuodeksi vankeuteen. 

• Yle Areenassa on 20.3.2023 alkaen kaksituntinen saksalaisdokumentti "Die Kryptoqueen" Onecoin-huijauksen vaiheista. Siinä vilahtaa myös Kari Wahlroos. Lopussa Tommi Vuorinen perustelee kameralle, miksi One Ecosystem on nyt täysin laillinen ja koko ajan ollaan myyty vain koulutusta. Tämä kannattaa katsoa. Muita kommentteja blogissani. 

• Cambridgessa opiskellut juristi Irina Dilkinska, jonka titteli organisaatiossa oli "Head of the Legal and Compliance Department", karkotettiin Bulgariasta ja tuotiin 21.3.2023 USA:han odottamaan oikeudenkäyntiä. Hän vastasi Onecoinin alkuaikoina kysymyksiini sähköpostissa ja matkusti Suomeen selittämään Tommi Vuorisen kanssa KRP:lle, miten Onecoin on aito ja laillinen kryptovaluutta. Valitettavasti KRP uskoi. USA:n oikeusministeriön tiedotteessa syyttäjä kommentoi osuvasti, että Dilkinska toimi tittelistään huolimatta täsmälleen päinvastoin ("...accomplished the exact opposite of her job title..."). Niinpä.

• Onecoinin johtaja ("captain") King Jayms irtisanoutuu yrityksestä. Syyttää Sofian organisaation johtoa ja on ilmeisesti menettänyt uskonsa Onecoiniin, kun jäsenten määrä on kääntynyt laskuun ja kolikon arvo säilyi vaikka maksimimäärä kasvoi 120 miljardista 250 miljardiin. Myöntää, että Rujan äidin käskettiin puhua bulgariaksi mitä vain, jotta se voitiin kääntää englanniksi halutulla tavalla.  Nyt olisi kiinnostavaa kuulla Tommi Vuorisen kommentit. (13.5.2023)

• Jäsenille suunnattu ja vielä joulukuun Helsingin tilaisuudessa kovasti hehkutettu uusi One Voyage Travel Club -palvelu lopettaa "väliaikaisesti" 19.5.2023. Palvelu ehdittiin hädin tuskin saada käyntiin.

• Skotlantilainen Jennifer McAdams menetti Onecoiniin 5 000 punnan perintönsä ja alkoi taistella saadakseen viranomaiset kiinnostumaan huijauksesta. Britannian poliisin vastaukset olivat tylyjä, mutta USA:n viranomiaset kiinnostuivat valtavasta kryptohuijauksesta. McAdamsin kirja Devilscoin ilmestyi 8.8.2023 ja siitä on tulossa myös elokuva. McAdams on nykypäivän Erin Brockovich, joka käy taisteluun oikeudenmukaisuuden puolesta. Kirja Amazonissa. Kommenttini kirjasta blogissa. 

• Vihdoin se on tapahtunut: newyorkilainen oikeuslaitos tuomitsi tänään 12.9.2023 Sebastian Greenwoodin 20 vuodeksi vankilaan Onecoin-huijauksesta. Tuomio oli enää muodollisuus, sillä Greenwood oli tunnustanut syyllisyytensä jo viime joulukuussa. Tähän asti Tommi Vuorinen on torjunut kritiikin vetoamalla siihen, ettei Onecoinia ole todettu missään huijaukseksi. Nyt on. Kiinnostavaa nähdä, miten Suomen viranomaiset reagoivat tähän.

• Britannissa on perustettu joukkokanne Onecoin-uhrien rahojen palauttamiseksi. Sivun mukaan myös muiden maiden kansalaiset voivat liittyä kanteeseen. https://www.onecoinvictims.com/ (21.9.2023)

• Irina Dilkinska, aikoinaan Onecoinin laillisuusjohtaja, on New Yorkissa myöntänyt syyllisyytensä petokseen ja rahanpesuun. Tommi Vuorinen ja Irina Dilkinska kävivät 2015 selvittämässä KRP:lle miten Onecoin on todellinen kryptovaluutta. "The dedicated prosecutors of this Office and our law enforcement partners will continue to pursue this important case until every defendant is brought to justice.” USA:n oikeuslaitoksen käsi voi ulottua myös suomalaisiin, vaikka omaa oikeusjärjestelmäämme Onecoin ei kiinnostakaan. (9.11.2023)

• Saksan oikeus tuomitsi Black Diamond Onecoin-huijarin Frank Ricketts viiden vuoden ja hänen vaimonsa Manon Hubenthal neljän vuoden vankeuteen. Lisäksi saksalainen juristi Martin Breidenbach, jonka laillisuuslausuntoa Onecoin-jäsenet käyttivät todisteena Onecoinin aitoudesta, tuomittiin kahden vuoden ja 9 kuukauden vankeuteen (9.1.2024). Vain Suomen viranomaiset odottavat yhä. 

• Tommi Vuorisen 24.1.2024 pitämän OES webinaari -tallenne Youtubessa. Vuorinen neuvoo jäseniä vaihtamaan migraatiossa kolikot uuteen Polygon-lohkoketjuun ja maksamaan siitä vaadittavan toimenpidemaksun. Linjoilla lähes 200 ihmistä seuraa esitystä. Huvittava yksityiskohta: kun Vuorinen tippuu hetkeksi pois linjoilta (41 min), hän vitsailee satukirjailijan  (=allekirjoittanut) ehkä painelleen näppäimiä ja poistaneen hänet kokouksesta. Vuorinen korostaa (28 min), että henkilöiden tuomiot johtuvat heidän yksityisestä toiminnastaan, yhtiötä ei ole syytetty eikä tuomittu. Tällainen kanta on vähintäänkin erikoinen, kun oikeus on nimenomaisesti arvioinut yhtiön huijaukseksi ja tuominnut sitä pyörittäneet henkilöt. Vuorinen itse on ainoa alkuperäisistä henkilöistä, jota ei ole vielä edes syytetty. "Mitään Onecoinia ei ole enää olemassa", Vuorinen sanoo. Valuutta on ulkoisesti "OES" ja sisäisesti "One". Toiminta siirretään Vietnamiin, koska Eurooppa on niin byrokraattinen ja täynnä BBC:n sekä Ylen mustamaalausta (!). Olisikohan todellisempi syy siinä, että Vietnamissa valvonta on olematonta.

• Mark Scott, Onecoinin USA:n haaran rahanpesun vetäjä ja äkkirikastumista tavoitellut asianajaja, sai New Yorkissa 10 vuoden vankeustuomion (25.1.2024). Scottin motto oli saavuttaa "50 ja 50" eli ansaita 50 miljoonaa ennen kuin täyttäisi 50.

• Konstantin Ignatov, Rujan veli ja häntä johdossa vajaan vuoden tuurannut entinen varastomies, tuomittiin New Yorkissa 5.3.2024. Tehtyään syyttäjän kanssa yhteistyötä Konstantin selvisi jo istumallaan 34 kuukauden vankeudella ja 118 000 dollarin takavarikoinnilla. Tuomio voi vaikuttaa lievältä, mutta Konstantin ei selvästikään ollut kotonaan miljardihuijauksen keskipisteenä ja joutuu katselemaan lopun ikäänsä olan yli. Mielessä varmaankin kummittelee siskon kohtalo. Toivottavasti joskus saamme tietää, mitä kaikkea avainhenkilöiden tutkinnassa on paljastunut Onecoinin sisäisestä toiminnasta.

• Käräjäoikeus on hylännyt verottajan Tommi Vuorista vastaan nostamat syytteet veropetoksesta. Se sanottakoon Vuorisen puolustukseksi, että hän kehotti kaikkia maksamaan verot myynneistä ja pyrki ilmeisesti itsekin tekemään niin (ainakin osasta tuloistaan). Verottaja ei vain osannut vastata, mikä on olemattoman virtuaalivaluutan verotusarvo, kun sitä ei voi realisoida. Oikeudessa ilmoitetut Vuorisen tulot olivat satoja tuhansia euroja, joten hänelle Onecoin ja rikos on aidosti kannattanut. Kuvaavaa on, että vain verottaja tarttui asiaan. Vuorista olisi pitänyt syyttää petoksesta tai rahanpesusta, sillä muualta kopioitujen pdf-tiedostojen myynti "koulutuspaketteina" oli puhdasta huijausta ja niillä vain peiteltiin luvatonta sijoitustoimintaa. Se ei viranomaisia kiinnostanut (20.3.2024). Kirjoitus aiheesta blogissani. 

• Onecoinin "laillisuusjohtaja" Irina Dilkinska tuomittiin eilen USA:ssa neljän vuoden vankeuteen mm. rahanpesusta. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/head-legal-and-compliance-multibillion-dollar-cryptocurrency-pyramid-scheme-onecoin-0. Häneltä takavarikoitiin 111 440 000 dollaria (4.4.2024).